اخبار

ناقشت كلية الحقوق بجامعة الموصل رسالة ماجستير عن رقابة البنك المركزي في نطاق مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب/ دراسة مقارنة ، يوم الاحد ١٢ أيار ٢٠٢٤حضر جانبا منها الاستاذ المساعد الدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي عميد الكلية وعددا من اعضاء مجلس الكلية وتدريسييها . تناولت الدراسة التي تقدم بها الباحث محمد حبيب مولود في فرع القانون الخاص عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب التي تشكل تهديدات خطيرة على النظام المالي المحلي والدولي وعلى الامن والسلم المجتمعي حيث يستخدم غاسلي الاموال وممولي الارهاب المؤسسات المالية كقنوات رئيسية لتنفيذ عملياتهم الاجرامية ويحاولون تمريرها عن طريق الخدمات المختلفة التي تقدمها المصارف والشركات او عن طريق [إقرأ المزيد]