كلية الإدارة والإقتصاد

في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والمالي لتوعية المجتمع بأهمية الامتثال المصرفي، أقام قسم العلوم المالية والمصرفية بجامعة الموصل،
تحت رعاية الأستاذ الدكتور قصي كمال الدين الأحمدي، رئيس جامعة الموصل ،
وبإشراف الأستاذ الدكتور ثائر أحمد سعدون السمان، ومتابعة الدكتور حسين لازم الزيدي، مدير عام البنك المركزي العراقي – فرع الموصل،
ندوة علمية بعنوان “الامتثال ودوره في الحد من عمليات غسيل الأموال”.
انعقدت الندوة في قاعة المناقشات رقم 2 صباح يوم الخميس 14 تشرين الثاني 2024، الساعة العاشرة صباحاً.

حضر حفل افتتاح الندوة عدد من الشخصيات البارزة، منهم عميد الكلية، ومدير عام البنك المركزي – فرع الموصل، إضافة إلى معاوني العميد للشؤون العلمية والإدارية، ورئيس قسم العلوم المالية والمصرفية، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية، وطلبة الجامعة، ومنتسبي البنك المركزي.

بدأت فعاليات الندوة بتقديم مقدمة حول أهمية الامتثال المالي كركيزة أساسية لضمان نزاهة واستقرار النظام المالي. وتم التأكيد على أن الامتثال يلعب دوراً رئيسياً في تطبيق القوانين والإجراءات التي تهدف إلى منع الجرائم المالية، مما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني، لا سيما في العراق الذي يواجه تحديات اقتصادية ومالية كبيرة. وقد شددت الندوة على أهمية تطبيق معايير الامتثال بشكل فعال كوسيلة للحد من عمليات غسيل الأموال التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني.

هدفت الندوة إلى تعزيز تقنيات الامتثال المصرفي كأداة للحد من عمليات غسيل الأموال، من خلال الاعتماد على أحدث التقنيات التي تساعد في الكشف عن العمليات المالية غير القانونية، وتعزيز سياسة “اعرف عميلك” (KYC)، إضافة إلى تدريب الموظفين وتطوير مهاراتهم للكشف المبكر عن الأنشطة المالية غير المشروعة.

في ختام الندوة، أعرب الحضور عن أهمية هذه المبادرات في توعية العاملين في القطاع المالي حول أهمية الامتثال المصرفي ودوره المحوري في تعزيز الثقة بالنظام المالي وحماية الاقتصاد من التحديات المالية المستجدة.