كلية الحقوق

رسالة ماجستير في فرع القانون الخاص عن رقابة البنك المركزي في نطاق مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب / دراسة مقارنة،،،

ناقش فرع القانون الخاص في كلية الحقوق بجامعة الموصل يوم الاحد الموافق ١٢ أيار ٢٠٢٤ رسالة ماجستير عن رقابة البنك المركزي في نطاق مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب/ دراسة مقارنة ، حضر جانبا منها الاستاذ المساعد الدكتور وسام نعمت ابراهيم السعدي عميد الكلية وعددا من اعضاء مجلس الكلية وتدريسييها .

تناولت الرسالة التي تقدم بها الباحث محمد حبيب مولود في فرع القانون الخاص عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب التي تشكل تهديدات خطيرة على النظام المالي المحلي والدولي وعلى الامن والسلم المجتمعي حيث يستخدم غاسلي الاموال وممولي الارهاب المؤسسات المالية كقنوات رئيسية لتنفيذ عملياتهم الاجرامية ويحاولون تمريرها عن طريق الخدمات المختلفة التي تقدمها المصارف والشركات او عن طريق الاستثمار بها .

تهدف الرسالة الى بيان تعريف البنك المركزي العراقي لغسيل الاموال على أنها ازالة مصدر الجريمة لا يعد صحيحا لكون الازالة تعني إنهاء وجود الجريمة وأثرها بينما هي في الاصل تعتمد على جعل الاموال غير المشروعة تبدو وكأنها مستمدة من مصادر مشروعة عن طريق إخفاء مصدرها الحقيقي .

ترأس لجنة المناقشة الاستاذ الدكتور زكريا يونس احمد وعضوية الاستاذ الدكتور بشرى خالد تركي والاستاذ المساعد الدكتور رواء يونس محمود وعضوية اشراف الاستاذ الدكتور ايسر عصام داؤد .